Курсы финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности СЭБ в Астане

Описание курса

Курсы финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности (СЭБ) в Астане — это практико-ориентированная программа, направленная на подготовку специалистов по организации финансового контроля договорной деятельности, выявлению финансовых рисков, предупреждению корпоративного мошенничества и построению эффективной системы экономической безопасности предприятия.

Программа объединяет современные методы финансового анализа договоров, оценки благонадежности контрагентов, внутреннего контроля, корпоративного комплаенса, форензик-подходов, управления рисками и аналитической работы службы экономической безопасности. Особое внимание уделяется предупреждению финансовых потерь, выявлению признаков аффилированности, конфликтов интересов, мошеннических схем и контролю исполнения договорных обязательств. Современные программы подготовки специалистов СЭБ уделяют большое внимание договорной деятельности, внутренним расследованиям и аналитическим методам обеспечения экономической безопасности.

Курсы финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности (СЭБ) в Астане ориентированы на получение практических навыков проведения финансовых проверок, оценки экономических рисков, организации внутреннего контроля и защиты имущественных интересов организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и лучшими корпоративными практиками. Тематика подобных программ также востребована корпоративным сектором Казахстана.

Для кого предназначен курс

Программа предназначена для:

• Руководителей служб экономической безопасности.
• Специалистов службы экономической безопасности.
• Финансовых директоров.
• Главных бухгалтеров.
• Внутренних аудиторов.
• Комплаенс-офицеров.
• Юристов.
• Специалистов договорных отделов.
• Риск-менеджеров.
• Руководителей подразделений внутреннего контроля.
• Предпринимателей и владельцев бизнеса.

Модуль 1. Организация службы экономической безопасности и финансового контроля

Во время обучения на курсах финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности  СЭБ в Астане слушатели изучат функции службы экономической безопасности и современные подходы к обеспечению финансовой безопасности организации.

• Основы экономической безопасности предприятия.
• Структура службы экономической безопасности.
• Основные угрозы финансовой безопасности.
• Риски корпоративного мошенничества.
• Система внутреннего контроля.
• Политика экономической безопасности.
• Взаимодействие СЭБ с другими подразделениями.
• Законодательные основы деятельности.
• Организация системы управления рисками.

Практическая часть

• Анализ существующей системы экономической безопасности организации.
• Выявление потенциальных финансовых угроз.

Модуль 2. Финансовая проверка корпоративных договоров

Во время обучения на курсах финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности СЭБ в Астане участники освоят методы проверки договорной деятельности и финансовых условий контрактов.

• Основные виды корпоративных договоров.
• Финансовая экспертиза договоров.
• Проверка экономической целесообразности сделок.
• Анализ финансовых условий договора.
• Контроль исполнения договорных обязательств.
• Анализ схем расчетов.
• Выявление признаков завышения стоимости.
• Анализ налоговых и финансовых рисков.
• Документирование результатов проверки.

Практическая часть

• Финансовая экспертиза корпоративного договора.
• Подготовка заключения по результатам проверки.

Модуль 3. Проверка контрагентов и выявление финансовых рисков

Во время обучения на курсах финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности (СЭБ) в Астане слушатели научатся проводить комплексную проверку контрагентов.

• Проверка благонадежности контрагентов.
• Анализ учредительных документов.
• Проверка финансового состояния.
• Выявление аффилированных лиц.
• Анализ судебной истории.
• Проверка деловой репутации.
• Оценка кредитных рисков.
• Анализ признаков фирм-однодневок.
• Мониторинг исполнения договорных обязательств.

Практическая часть

• Комплексная проверка потенциального контрагента.
• Подготовка карты рисков контрагента.

Модуль 4. Внутренние проверки, форензик и расследование финансовых нарушений

Во время обучения на курсах финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности СЭБ в Астане участники изучат методы проведения внутренних проверок и расследований.

• Организация внутренней проверки.
• Основы финансового форензика.
• Выявление мошеннических схем.
• Анализ финансовых документов.
• Проверка хозяйственных операций.
• Выявление конфликта интересов.
• Анализ коррупционных рисков.
• Сбор доказательственной базы.
• Подготовка материалов проверки.
• Взаимодействие с юридической службой.

Практическая часть

• Разбор практического кейса по финансовому расследованию.
• Подготовка итогового акта внутренней проверки.

Модуль 5. Аналитическая работа службы экономической безопасности

Во время обучения на курсах финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности СЭБ в Астане слушатели освоят методы аналитической работы и предупреждения экономических потерь.

• Финансовая аналитика в деятельности СЭБ.
• Анализ финансовых показателей предприятия.
• Построение системы индикаторов риска.
• Мониторинг договорной деятельности.
• Выявление аномальных операций.
• Анализ дебиторской задолженности.
• Контроль кредиторской задолженности.
• Подготовка аналитических отчетов.
• Разработка рекомендаций руководству.

Практическая часть

• Построение аналитической модели финансовых рисков.
• Подготовка аналитического отчета для руководства.

Модуль 6. Организация системы экономической безопасности и итоговый практикум

Во время обучения на курсах финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности СЭБ в Астане участники разработают комплексную систему финансового контроля и защиты экономических интересов организации.

• Построение системы экономической безопасности.
• Регламенты финансового контроля.
• Организация взаимодействия подразделений.
• Разработка внутренних процедур проверки.
• Управление финансовыми рисками.
• Построение системы предупреждения мошенничества.
• Подготовка к внутренним и внешним проверкам.
• Постоянное совершенствование системы контроля.
• Итоговое тестирование.

Практическая часть

• Выполнение комплексного проекта по организации системы экономической безопасности предприятия: анализ корпоративной структуры, проведение финансовой проверки корпоративных договоров, оценка финансовых и налоговых рисков, комплексная проверка контрагентов, выявление признаков аффилированности и конфликта интересов, разработка системы внутреннего контроля договорной деятельности, подготовка регламентов работы службы экономической безопасности, формирование реестра финансовых рисков, подготовка аналитического заключения и плана мероприятий по минимизации экономических потерь, защита итоговой практической работы.

Результаты обучения

После окончания курсов финансовые проверки корпоративных договоров и служба экономической безопасности (СЭБ) в Астане выпускники смогут:

• организовывать работу службы экономической безопасности предприятия;
• проводить финансовую экспертизу корпоративных договоров и выявлять потенциальные финансовые риски;
• анализировать экономическую целесообразность заключения и исполнения договоров;
• проводить комплексную проверку контрагентов и оценивать их благонадежность;
• выявлять признаки корпоративного мошенничества, конфликта интересов и аффилированности;
• применять методы внутреннего финансового контроля и форензик-проверок;
• анализировать финансовые показатели организации для выявления угроз экономической безопасности;
• разрабатывать внутренние регламенты, процедуры контроля и управления рисками;
• готовить аналитические отчеты и рекомендации для руководства;
• повышать уровень финансовой устойчивости и экономической безопасности организации.

Формат обучения

• Теоретические занятия.
• Практические занятия.
• Интерактивные лекции.
• Разбор реальных корпоративных кейсов.
• Практикумы по проверке договоров.
• Анализ финансовой документации.
• Работа с аналитическими материалами.
• Групповые обсуждения.
• Индивидуальные консультации преподавателя.
• Итоговая защита проекта.

Дополнительные материалы

Участники получают:

• методические материалы по экономической безопасности;
• шаблоны проверки корпоративных договоров;
• чек-листы оценки финансовых рисков;
• образцы аналитических заключений;
• шаблоны проверки контрагентов;
• формы внутренних отчетов службы экономической безопасности;
• примеры регламентов договорной работы;
• практические кейсы по выявлению мошенничества и финансовых нарушений;
• нормативные материалы Республики Казахстан по внутреннему контролю, корпоративному управлению и экономической безопасности;
• рекомендации по построению эффективной системы финансового контроля и деятельности службы экономической безопасности.

Формат итогового документа

По окончании обучения выдается:

• сертификат;
• удостоверение о повышении квалификации.