Курсы банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане

Описание курса

Курсы банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане — это современная практико-ориентированная программа, предназначенная для изучения банковской системы Республики Казахстан, деятельности Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня, денежно-кредитной политики, кредитных, депозитных, расчетных и валютных операций. Курс разработан для специалистов банковского сектора, финансистов, экономистов, бухгалтеров, предпринимателей и всех, кто хочет получить профессиональные знания в сфере банковского дела.

В процессе обучения слушатели изучат принципы функционирования банковской системы, механизмы денежно-кредитного регулирования, особенности организации деятельности банков второго уровня, современные банковские продукты и услуги, порядок осуществления банковских операций, валютное законодательство Республики Казахстан, методы оценки кредитоспособности заемщиков и управления банковскими рисками.

Особое внимание уделяется практическому анализу банковских операций, применению современных цифровых банковских технологий, использованию CRM, ERP, Dashboard, Microsoft Excel и Power BI для анализа финансовых показателей и подготовки банковской отчетности.

Курсы банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане позволяют получить комплексные знания о банковской деятельности и приобрести практические навыки, необходимые для работы в банковской и финансовой сфере Республики Казахстан.

Для кого предназначен курс

Программа предназначена для:

• Специалистов банковского сектора.
• Экономистов.
• Финансистов.
• Бухгалтеров.
• Специалистов финансовых подразделений.
• Сотрудников банков второго уровня.
• Предпринимателей.
• Специалистов микрофинансовых организаций.
• Выпускников экономических специальностей.
• Всех желающих получить профессиональные знания в области банковского дела.

Модуль 1. Банковская система Республики Казахстан

Во время обучения на курсах банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане слушатели изучат структуру банковской системы Республики Казахстан и принципы ее функционирования.

• Понятие банковской системы.
• Структура банковской системы Республики Казахстан.
• Типы банковских систем.
• Роль банков в экономике.
• Участники финансового рынка.
• Основные направления развития банковского сектора.
• Современные тенденции банковской деятельности.
• Международные стандарты банковской деятельности.

Практическая часть

• Анализ структуры банковской системы Республики Казахстан.
• Изучение взаимосвязи участников финансового рынка.

Модуль 2. Национальный Банк Республики Казахстан и денежно-кредитная политика

Во время обучения на курсах банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане участники изучат функции центрального банка и механизмы денежно-кредитного регулирования.

• Полномочия Национального Банка Республики Казахстан.
• Денежно-кредитная политика.
• Инструменты регулирования.
• Базовая ставка.
• Обеспечение финансовой стабильности.
• Банковский надзор.
• Регулирование ликвидности банковской системы.
• Влияние решений центрального банка на экономику.

Практическая часть

• Анализ влияния денежно-кредитной политики на банковский сектор.
• Оценка воздействия изменения базовой ставки на кредитование и депозитный рынок.

Модуль 3. Банки второго уровня и организация банковской деятельности

Во время обучения на курсах банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане слушатели освоят принципы организации деятельности банков второго уровня.

• Организация коммерческого банка.
• Организационная структура банка.
• Банковские подразделения.
• Банковские продукты и услуги.
• Современные банковские технологии.
• Управление банковскими процессами.
• Обслуживание физических и юридических лиц.
• Цифровая трансформация банковского сектора.

Практическая часть

• Анализ организационной структуры коммерческого банка.
• Изучение основных банковских бизнес-процессов.

Модуль 4. Банковские операции

Во время обучения на курсах банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане участники изучат основные виды банковских операций и порядок их проведения.

• Пассивные банковские операции.
• Депозитные операции.
• Формирование ресурсной базы банка.
• Активные банковские операции.
• Кредитные операции.
• Инвестиционные операции.
• Операции с ценными бумагами.
• Расчетно-кассовое обслуживание.
• Банковские гарантии.
• Аккредитивы.
• Комиссионные банковские услуги.
• Доходность банковских операций.

Практическая часть

• Анализ структуры банковских операций.
• Расчет доходности различных банковских продуктов.

Модуль 5. Инфляция, финансовая стабильность и банковские риски

Во время обучения на курсах банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане слушатели изучат влияние макроэкономических факторов на деятельность банков.

• Экономическая сущность инфляции.
• Причины возникновения инфляции.
• Виды инфляции.
• Влияние инфляции на банковский сектор.
• Финансовая стабильность.
• Банковские риски.
• Управление процентными рисками.
• Анализ макроэкономических показателей.

Практическая часть

• Анализ инфляционных показателей.
• Оценка влияния инфляции на банковские операции и кредитование.

Модуль 6. Валютные отношения и валютное регулирование

Во время обучения на курсах банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане участники освоят порядок проведения валютных операций и требования законодательства Республики Казахстан.

• Валютная система Республики Казахстан.
• Валютные отношения.
• Валютные операции.
• Валютное законодательство Республики Казахстан.
• Валютное регулирование.
• Валютный контроль.
• Международные расчеты.
• Управление валютными рисками.

Практическая часть

• Разбор валютных операций.
• Анализ требований валютного законодательства Республики Казахстан.

Модуль 7. Кредитование, кредитный процесс и итоговый практикум

Во время обучения на курсах банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане участники объединят полученные знания и научатся анализировать банковские операции, кредитные сделки и финансовые показатели.

• Экономическая сущность кредита.
• Принципы кредитования.
• Формы и виды кредитов.
• Этапы кредитного процесса.
• Анализ кредитоспособности заемщика.
• Управление кредитными рисками.
• Мониторинг кредитного портфеля.
• Итоговое тестирование.

Практическая часть

• Выполнение комплексного проекта по анализу банковской деятельности: исследование структуры банковской системы Республики Казахстан, анализ деятельности Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня, оценка банковских продуктов и операций, анализ депозитных, кредитных, инвестиционных и валютных операций, оценка влияния денежно-кредитной политики и инфляции на финансовый сектор, проведение анализа кредитоспособности заемщика и кредитных рисков, подготовка аналитического Dashboard с использованием Microsoft Excel и Power BI, разработка рекомендаций по управлению банковскими рисками и защита итоговой практической работы.

Результаты обучения

После окончания курсов банковское дело: банковская система и банковские операции в Астане выпускники смогут:

• понимать структуру и принципы функционирования банковской системы Республики Казахстан;
• ориентироваться в полномочиях Национального Банка Республики Казахстан и особенностях деятельности банков второго уровня;
• анализировать банковские операции, финансовые показатели и эффективность банковской деятельности;
• применять требования валютного законодательства Республики Казахстан при осуществлении валютных операций;
• понимать механизмы кредитования, проводить оценку кредитоспособности заемщиков и анализировать кредитные риски;
• анализировать влияние денежно-кредитной политики, базовой ставки и инфляции на банковский сектор и финансовый рынок;
• использовать Microsoft Excel, Power BI и современные цифровые инструменты для анализа банковской информации и подготовки аналитической отчетности;
• применять знания о депозитных, кредитных, расчетных, инвестиционных и валютных операциях в профессиональной деятельности;
• готовить аналитические материалы и рекомендации для принятия финансовых и банковских решений;
• эффективно применять современные инструменты банковского анализа в финансовой сфере.

Формат обучения

• Теоретические занятия.
• Практические занятия.
• Интерактивные лекции.
• Практикумы по банковским операциям и финансовому анализу.
• Работа с Microsoft Excel и Power BI.
• Анализ реальных банковских кейсов.
• Решение практических задач по кредитованию и валютным операциям.
• Групповые обсуждения.
• Индивидуальные консультации преподавателя.
• Итоговая защита проекта.

Дополнительные материалы

Участники получают:

• методические материалы по банковскому делу и банковским операциям;
• презентации по банковской системе, кредитованию и денежно-кредитной политике;
• шаблоны анализа банковских операций и кредитных заявок;
• шаблоны финансовых расчетов и аналитической отчетности;
• шаблоны Dashboard для анализа банковских показателей;
• чек-листы по анализу кредитоспособности заемщиков и управлению банковскими рисками;
• практические кейсы по банковской деятельности, валютному регулированию и финансовому анализу;
• современные материалы по цифровым банковским технологиям и развитию банковского сектора;
• нормативные материалы Республики Казахстан, регулирующие банковскую деятельность, валютное регулирование и финансовый рынок;
• подборку актуальных рекомендаций по организации банковских процессов и финансовому анализу.

Формат итогового документа

По окончании обучения выдается:

• сертификат;
• удостоверение о повышении квалификации.